Čez mejo odnesel 5 milijonov evrov

Nek slovenski podjetnik, ki v Kopru vodi ladjarsko družbo, je v dveh letih iz Trsta v Koper prenesel dobrih pet milijonov evrov v gotovini. Tržaška finančna straža, ki je med pregledovanjem bančnih aktivnosti opazila to njegovo bizarno početje, poudarja, da je s tem kršil določila s področja boja proti pranju denarja: zneske nad 10.000 evri lahko odnesemo čez mejo, a jih moramo predhodno prijaviti carinski upravi. Podjetnik pa je v dveh letih v najmanj 72 primerih odšel iz Italije v Slovenijo z višjimi zneski, ne da bi koga obvestil. »Včasih je dvignil in odnesel tudi po 50 ali 60.000 evrov,« je povedala kap. Filomena Pisaniello, ki je vodila preiskavo.
Moški je edini upravitelj neke ladjarske družbe s sedežem v Kopru. Družba v Italiji ni dejavna, kljub temu pa ima v neki banki v Trstu več tekočih računov. Njen edini upravitelj je redno uporabljal predvsem enega od teh. Pozornost finančnih stražnikov so pritegnili njegovi pogosti dvigi velikih količin gotovine. Z denarjem se je nato vračal v Slovenijo. Ker tega ni prijavil, ga bo naposled doletela kazen zaradi kršitve predpisov o valutah iz leta 2008. Finančni stražniki so podatke iz svojih podatkovnih baz primerjali s podatki banke in našteli 72 prenosov gotovine čez mejo v skupni vrednosti 5,046 milijona evrov. Ocenjujejo, da bodo omenjene kazni skupno znašale od 1,287 do 2,154 milijona evrov.