Italijani prali denar v Sloveniji?

Članek v dnevniku Il Sole 24 ore o dejavnosti Nove kreditne banke Maribor (KBM)

A

ponedeljek, 25. septembra 2017 | 17:49

Nova KBM je v središču nove afere

Novo KBM naj bi italijanski državljani uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji, poroča italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore. Pri tem se med drugim sklicuje na zaupno poročilo inšpektorjev Banke Slovenije o celovitem pregledu Nove KBM konec leta 2014. »Umazanega denarja se raje ne pere doma. Bolje je zapustiti državne meje in stroga italijanska pravila na tem področju. Pa saj ni treba daleč, takoj za mejo s Slovenijo se namreč lahko zaneseš na Novo Kreditno banko Maribor - banko, ki naj bi jo nekateri italijanski državljani uporabljali za nezakonite transakcije, ki 'dišijo' celo po mafiji,« med drugim navaja prispevek, pod katerega so se podpisali Cecilia Anesi, Gabriele Criuciata in Giulio Rubino. Italijanske stranke so bančne račune pri Novi KBM uporabile za transakcije z denarjem, pogosto izvirajočim iz kaznivih dejanj, kot sta davčna utaja in zloraba oblasti, lahko tudi kot rezultat hudih kaznivih dejanj, povezanih z organiziranim kriminalom, so po navedbah časnika ugotovili inšpektorji Banke Slovenije, ki so konec leta 2014 opravili celovit pregled poslovanja Nove KBM. Italijanski časnik na svoji spletni strani objavlja tudi kopijo naslovnice zaupnega internega zapisnika o omenjenem celovitem pregledu, ki jo je, kot pojasnjuje, dobil zahvaljujoč italijanskemu centru za raziskovalno novinarstvo Irpi in slovenskemu tedniku Mladina, ki sta kopijo prejela od žvižgača. V Banki Slovenije so danes za STA potrdili, da so v obdobju od leta 2014 do 2016 v Novi KBM opravili pregled na področju pranja denarja in financiranja terorizma. Ugotovitev in odzivnosti banke med pregledom pa ne morejo komentirati, saj so podatki in informacije, ki jih Banka Slovenije pridobi ali izdela pri nadzoru nad posamezno banko, zaupne narave. Pojasnili so še, da Banka Slovenije po opravljenem pregledu v skladu z zakonodajo o svojih ugotovitvah ter izdanih ukrepih obvešča urad za preprečevanje pranja denarja. Italijanske stranke, ki so jih pri centru Irpi povprašali o sumljivih poslih, te sicer zanikajo. "Pojasnjujejo, da so se za odprtje računa v Sloveniji odločili, ker je da je to ugodno in le korak od meje, a po mnenju inšpektorjev slovenske centralne banke naj bi obstajal pravi pravcati vzorec, ki so ga poimenovali "italijanska tipologija,« piše časnik.

Copyright 2018 © DZP doo - PRAE srl – Vse pravice pridržane

VSE ANKETE

Kdo bo zmagovalec svetovnega prvenstva v nogometu 2018?

ostale novice

Prava evforija za delnice Gorenja

Po razkritju informacije, da bo kitajska skupina Hisense njen strateški partner

10. maja 2018 | 13:03

Pipistrel razkril svoj koncept »letečih taksijev«

Nova skupina zrakoplovov bo uporabljala namenski pogonski sistem za vzletanje in krmiljenje in bo lahko prevažala od dva do šest potnikov

10. maja 2018 | 07:28

Letos prodali manj pametnih telefonov

Analitiki pričakujejo, da bo vnovič prišlo do rasti prodaje

15. maja 2018 | 18:11

»Mislim, da smo izpeljali na najboljši možen način«

Predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič pred prvim občnim zborom po lanski združitvi z Zadružno banko Doberdob in Sovodnje

9. maja 2018 | 07:26

Tesla z največjo četrtletno izgubo

Čista izguba v prvem trimesečju je znašala 4,19 dolarja na delnico, potem ko se je v enakem obdobju lani ustavila pri 2,04 dolarja na delnico

3. maja 2018 | 19:28

»Moraš biti malo neumen ...«

Jože P. Damijan o tem, zakaj se ne splača povezati Trsta s Koprom, in o EU, populistih, Varoufakisu in medijih

29. aprila 2018 | 08:28

Ali bo Slovenija »ujela« Italijo?

Letni podatki Mednarodnega denarnega sklada

28. aprila 2018 | 06:28