Italijani prali denar v Sloveniji?

Članek v dnevniku Il Sole 24 ore o dejavnosti Nove kreditne banke Maribor (KBM)

A

ponedeljek, 25. septembra 2017 | 17:49

Nova KBM je v središču nove afere

Novo KBM naj bi italijanski državljani uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji, poroča italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore. Pri tem se med drugim sklicuje na zaupno poročilo inšpektorjev Banke Slovenije o celovitem pregledu Nove KBM konec leta 2014. »Umazanega denarja se raje ne pere doma. Bolje je zapustiti državne meje in stroga italijanska pravila na tem področju. Pa saj ni treba daleč, takoj za mejo s Slovenijo se namreč lahko zaneseš na Novo Kreditno banko Maribor - banko, ki naj bi jo nekateri italijanski državljani uporabljali za nezakonite transakcije, ki 'dišijo' celo po mafiji,« med drugim navaja prispevek, pod katerega so se podpisali Cecilia Anesi, Gabriele Criuciata in Giulio Rubino. Italijanske stranke so bančne račune pri Novi KBM uporabile za transakcije z denarjem, pogosto izvirajočim iz kaznivih dejanj, kot sta davčna utaja in zloraba oblasti, lahko tudi kot rezultat hudih kaznivih dejanj, povezanih z organiziranim kriminalom, so po navedbah časnika ugotovili inšpektorji Banke Slovenije, ki so konec leta 2014 opravili celovit pregled poslovanja Nove KBM. Italijanski časnik na svoji spletni strani objavlja tudi kopijo naslovnice zaupnega internega zapisnika o omenjenem celovitem pregledu, ki jo je, kot pojasnjuje, dobil zahvaljujoč italijanskemu centru za raziskovalno novinarstvo Irpi in slovenskemu tedniku Mladina, ki sta kopijo prejela od žvižgača. V Banki Slovenije so danes za STA potrdili, da so v obdobju od leta 2014 do 2016 v Novi KBM opravili pregled na področju pranja denarja in financiranja terorizma. Ugotovitev in odzivnosti banke med pregledom pa ne morejo komentirati, saj so podatki in informacije, ki jih Banka Slovenije pridobi ali izdela pri nadzoru nad posamezno banko, zaupne narave. Pojasnili so še, da Banka Slovenije po opravljenem pregledu v skladu z zakonodajo o svojih ugotovitvah ter izdanih ukrepih obvešča urad za preprečevanje pranja denarja. Italijanske stranke, ki so jih pri centru Irpi povprašali o sumljivih poslih, te sicer zanikajo. "Pojasnjujejo, da so se za odprtje računa v Sloveniji odločili, ker je da je to ugodno in le korak od meje, a po mnenju inšpektorjev slovenske centralne banke naj bi obstajal pravi pravcati vzorec, ki so ga poimenovali "italijanska tipologija,« piše časnik.

Copyright 2018 © DZP doo - PRAE srl – Vse pravice pridržane

VSE ANKETE

Sveti Valentin je po starem ljudskem izročilu prvi pomladin. V kolikšni meri se veselite, da se pomlad približuje?

ostale novice

V Štanjelu tudi zamejska vina

Napoved komenskega župana Marka Bandellija

19. decembra 2017 | 17:34

Trst ga noče, Krk ga bo zgradil

Za gradnjo plinskega terminala na Hrvaškem otoku kaže zanimanje tudi Slovenija

18. decembra 2017 | 22:15

Rahla pocenitev goriva

Cene v Sloveniji

18. decembra 2017 | 15:14

SSk ni mar za vodstvo KB1909, temveč za zaposlene

V slovenski stranki nočejo, da bi se ponovil scenarij poloma TKB

14. decembra 2017 | 07:00

Obnovljena cvetličarna v Rojanu

Upravitelja Maja Škrk in Oskar Žužek že skoraj tri desetletja v svetu cvetja

9. decembra 2017 | 08:34

KB1909, hitra rast in obilno zadolževanje

Intervju z Igorjem Pahorjem, dolgoletnim predsednikom Sklada Trinko, prvega delničarja goriške družbe

8. decembra 2017 | 08:10

Slovenski poslovneži v Milanu

Ustanovili slovenski poslovni klub

7. decembra 2017 | 16:06